“老赌徒”购买并设置8个赌博网站，下设19个“工作室”网罗骨干过百人，发展代理推广员近2000人、会员超5万人，涉案金额4亿余元，月涉案金额高达1.5亿多元。
记者今天从广东省揭阳市公安局召开的新闻发布会上获悉，该局在广东省公安厅的指导协调下，联合深圳、广州警方，在三地联合行动，成功摧毁该特大网络赌博团伙。警方抓获陈某峰等158名涉案人员，现场查扣电脑、银行卡等物品一批。目前，已有142人被执行逮捕。
线上线下同步侦查
今年年初，揭阳市网警支队民警在网上巡查时接到群众举报称：“‘万达娱乐城’网站存在赌博行为。”同期，也有群众通过110举报同类问题。
为此，警方迅速展开侦查并发现，该团伙通过设立“万达娱乐城”“狮王娱乐城”“瑞虎娱乐城”等多个赌博网站，以“六合彩”“时时彩”“百家乐”等赌博项目与会员对赌，抽水盈利。
鉴于涉案人员多、涉案金额大，揭阳市公安局立即上报广东省公安厅。广东省副省长、公安厅厅长李春生要求揭阳市局全力侦破，坚决摧毁其网络。揭阳警方立即成立专案组，迅速投入到案件的严密侦查和深挖扩线工作中。
专案机制启动后，专案组在侦查中发现，该涉赌团伙骨干成员经常更换联系方式和落脚点；频繁变换第三方支付的资金账号指定给会员充值，会员充值完成后立即将资金划转至多个账户并迅速提现。
除了调取真正的银行流水工作困难外，大部份参赌人员的资金也都不是用实名开设的银行卡进行交易，而是利用其他人员的身份证开设的银行卡进行资金流转，全面查清涉赌资金和涉赌人员的工作量巨大。
针对这一情形，揭阳警方多次召开专门研讨会进行攻坚，专案组选准突破口，由从嫌疑人赌博线路、赌博资金流转以及其上下线等方面进行排查，从而成功缩小了侦查范围。在侦查过程中，专案小组民警在网上海量数据中，排查出上千条网上赌博线索，并经过反复核实查询和比对，对有效线索进行落地。
赌博团伙分工明确
经过两个多月的艰苦侦查，警方逐步厘清了脉络主线，全面掌握了该网络赌博团伙的核心架构、运营方式、管理模式及资金流向。
据揭阳市公安局产业园分局副局长吴旭忠介绍，该团伙共有5名核心骨干成员，以绰号为“阿板”的陈某锋为首，网罗了2号头目、绰号为“大头”的陈某城，此外还有负责财务的陈某丰“阿伟”、推广部管理人员李某周以及负责开卡、取现的江某坤。
